Заява AML / KYC

PAYNOMIC FINANCE CORP. підтримує внутрішні контролі з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, спрямовані на підтримку сильної комплаєнс-культури та ризик-орієнтованої операційної рамки.

Ризик-орієнтована рамка AML/KYC Компанії включає:

• ідентифікація та верифікація клієнта;
• ризик-орієнтовану перевірку належної ретельності;
• санкційний та PEP-скринінг;
• перевірку джерела коштів;
• процедури розширеної перевірки належної ретельності;
• моніторингу транзакцій;
• процедури ведення обліку;
• контролі ескалації та перегляду;

Компанія залишає за собою право:

• запитувати додаткову інформацію;
• відмовити в онбордингу;
• обмежувати активність;
• припинити відносини;
• відхиляти транзакції;

якщо цього вимагають внутрішні комплаєнс-стандарти або застосовні правові зобов’язання.

Компанія не підтримує анонімну діяльність або діяльність, що не відповідає застосовним комплаєнс-вимогам.