Заявление AML / KYC

PAYNOMIC FINANCE CORP. намерена поддерживать внутренние контроли по ПОД/ФТ, направленные на развитие сильной культуры комплаенса и риск-ориентированной операционной рамки.

Предполагаемая рамка AML/KYC Компании включает:

• идентификация и верификация клиента;
• риск-ориентированной due diligence проверке;
• санкционный и PEP-скрининг;
• проверку источника средств;
• процедуры расширенной due diligence-проверки;
• мониторинге транзакций;
• процедуры ведения учета;
• контроли эскалации и пересмотра;

Компания оставляет за собой право:

• запросить дополнительную информацию;
• отказать в онбординге;
• ограничить активность;
• прекратить отношения;
• отказать в транзакциях;

когда этого требуют внутренние комплаенс-стандарты или применимые правовые обязательства.

Компания не намерена поддерживать анонимную деятельность или деятельность, не соответствующую применимым комплаенс-требованиям.