Déclaration AML / KYC
PAYNOMIC FINANCE CORP. maintient des contrôles internes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, conçus pour soutenir une forte culture de conformité et un cadre opérationnel fondé sur le risque.
Le cadre AML/KYC de la Société comprend :
- identification et vérification du client ;
- une diligence raisonnable fondée sur le risque ;
- filtrage des sanctions et des PPE ;
- revue de la source des fonds ;
- procédures de diligence renforcée ;
- la surveillance des transactions ;
- procédures de tenue de registres ;
- contrôles d’escalade et de revue.
La Société se réserve le droit de :
- demander des informations supplémentaires ;
- refuser l’intégration ;
- restreindre l’activité ;
- mettre fin aux relations ;
- refuser des transactions ;
lorsque requis par les normes internes de conformité ou les obligations légales applicables.
La Société ne soutient pas des activités anonymes ou incompatibles avec les exigences de conformité applicables.