Як гэта працуе

Крок 1 — Першасны кантакт

Кліенты могуць звяртацца ў Кампанію праз апублікаваныя карпаратыўныя каналы сувязі.

Крок 2 — Камплаенс-онбордынг

Кампанія праводзіць працэдуры онбордынгу і ацэнкі рызык да падключэння паслуг.

Крок 3 — Праверка KYC / KYB

Ад кліентаў можа патрабавацца прадастаўленне ідэнтыфікацыйных даных, карпаратыўнай інфармацыі, інфармацыі аб крыніцы сродкаў і дадатковай дакументацыі ў залежнасці ад характару адносін і профілю транзакцый.

Крок 4 — Ацэнка рызыкі

Кампанія прымяняе рызык-арыентаваную рамку праверкі, якая можа ўключаць санкцыйны скрынінг, праверку негатыўных медыя-згадак і працэдуры ўзмоцненай due diligence праверкі.

Крок 5 — Дагаворныя ўмовы

Аперацыі ажыццяўляюцца у межах дагаворных умоў і ўнутраных працэдур узгаднення.

Крок 6 — Мадэль перадфундаванай аперацыі

Аперацыйная мадэль Кампаніі ў асноўным базуецца на перадфундаваных дагаворных аперацыях.

Крок 7 — Выкананне і разлік

Аперацыі могуць выконвацца толькі пасля онбордынгу, камплаенс-ухвалення і ўнутранага аперацыйнага пацверджання.