Заява AML / KYC

PAYNOMIC FINANCE CORP. падтрымлівае унутраныя кантролі па ПАД/ФТ, распрацаваныя для падтрымкі моцнай культуры камплаенсу і рызык-арыентаванай аперацыйнай рамкі.

Рызык-арыентаваная AML/KYC рамка Кампаніі ўключае:

• ідэнтыфікацыя і верыфікацыя кліента;
• рызык-арыентаванай due diligence праверцы;
• санкцыйны і PEP-скрынінг;
• праверка крыніцы сродкаў;
• працэдуры ўзмоцненай due diligence праверкі;
• маніторынгу транзакцый;
• працэдуры вядзення запісаў;
• кантролі эскалацыі і перагляду.

Кампанія пакідае за сабой права:

• запытаць дадатковую інфармацыю;
• адхіліць онбордынг;
• абмежаваць актыўнасць;
• спыніць адносіны;
• адмовіць у транзакцыях;

калі гэтага патрабуюць унутраныя камплаенс-стандарты або прымянімыя прававыя абавязацельствы.

Кампанія не падтрымлівае ананімную дзейнасць або дзейнасць, якая не адпавядае прымянімым камплаенс-патрабаванням.