Як це працює

Крок 1 — Початковий контакт

Клієнти можуть звертатися до Компанії через опубліковані корпоративні канали зв’язку.

Крок 2 — Комплаєнс-онбординг

Компанія проводить процедури онбордингу та оцінки ризику до надання доступу до послуг.

Крок 3 — Перевірка KYC / KYB

Від клієнтів може вимагатися надання ідентифікаційних даних, корпоративної інформації, інформації про джерело коштів та додаткових документів залежно від характеру відносин і профілю операцій.

Крок 4 — Оцінка ризику

Компанія застосовує ризик-орієнтовану систему перевірки, яка може включати санкційний скринінг, перевірку негативних медіа-згадок і процедури розширеної due diligence перевірки.

Крок 5 — Договірні домовленості

Операції проводяться в межах договірних домовленостей та внутрішніх процедур погодження.

Крок 6 — Модель попередньо профінансованої операції

Операційна модель Компанії базується переважно на попередньо профінансованих договірних операціях.

Крок 7 — Виконання та розрахунок

Операції можуть виконуватися лише після онбордингу, комплаєнс-схвалення та внутрішнього операційного підтвердження.