Как это работает

Шаг 1 — Первичный контакт

Клиенты могут связаться с Компанией через опубликованные корпоративные каналы связи.

Шаг 2 — Комплаенс-онбординг

Компания проводит процедуры онбординга и оценки риска до предоставления доступа к услугам.

Шаг 3 — Проверка KYC / KYB

От клиентов может потребоваться предоставление идентификационных данных, корпоративной информации, сведений об источнике средств и дополнительной документации в зависимости от характера отношений и профиля транзакций.

Шаг 4 — Оценка риска

Компания применяет риск-ориентированную систему проверки, которая может включать санкционный скрининг, проверку негативных медиа-упоминаний и процедуры расширенной due diligence-проверки.

Шаг 5 — Договорные условия

Транзакции предполагается проводить в рамках договорных условий и внутренних процедур одобрения.

Шаг 6 — Модель предварительно профинансированной транзакции

Запланированная операционная модель Компании в основном основана на предварительно профинансированных договорных транзакциях.

Шаг 7 — Исполнение и расчет

Транзакции могут проводиться только после онбординга, комплаенс-одобрения и внутреннего операционного подтверждения.