Fonctionnement

Étape 1 — Contact initial

Les clients peuvent contacter la Société via les canaux de communication d’entreprise publiés.

Étape 2 — Intégration conformité

La Société applique des procédures d’intégration et d’évaluation des risques avant l’activation des services.

Étape 3 — Examen KYC / KYB

Les clients peuvent être tenus de fournir des informations d’identification, des informations d’entreprise, des informations sur la source des fonds et des documents supplémentaires selon la nature de la relation et le profil des transactions.

Étape 4 — Évaluation des risques

La Société applique un cadre d’examen fondé sur le risque pouvant inclure un filtrage des sanctions, une revue média défavorable et des procédures de diligence renforcée.

Étape 5 — Dispositions contractuelles

Les transactions sont réalisées dans le cadre de dispositions contractuelles et de procédures internes d’approbation.

Étape 6 — Modèle de transaction préfinancée

Le modèle opérationnel par la Société repose principalement sur des transactions contractuelles préfinancées.

Étape 7 — Exécution et règlement

Les transactions ne peuvent être exécutées qu’après l’intégration, l’approbation conformité et la confirmation opérationnelle interne.